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调查局台北市调查处

检调获报,指「FastPay」透过手机App,以第三方支付型式协助菲律宾移工从事台、菲地下汇兑,3年汇兑金额超过10亿元,涉嫌违反《银行法》非法办理汇兑业务罪。台北地检署2日指挥调查局台北市调查处兵分3路搜索创设「FastPay」的汇诚国际支付公司,并约谈该公司5名职员。其中公司负责人詹富程因人在国外未到案,调查局讯后稍晚将移由台北地检署复讯。

台湾高检署、调查局鉴于九合一选举将至,指示检调单位严防境外资金介入选举,针对地下汇兑业者展开数波查办。

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台北市调查处获报,指汇诚国际支付公司于2019年7月26日以侨外资方式在台北市中山区植福路成立,资本额为1亿500万元,负责人为詹富程,营业项目为第三方支付服务业,推出「FastPay」手机App。

汇诚公司宣称,FastPay是一个致力于服务菲律宾海外工作者的团队,透过手机App,提供各类金融服务,使他们能够在海外一样可以拥有舒适便利的生活。

但北市调处蒐证发现,该公司锁定在台工作的菲律宾劳工为客群,涉嫌非法经营台菲地下通汇,自2019年7月迄今初估汇洗金额超过10亿元,今天兵分3路搜索及约谈该公司5名职员,詹男因在境外未到案。

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